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天伦置业:2011年年度报告

    

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司

  二 O 年的岁入

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  re

  te

  is

  董事长签名:

  eg

  nR

  U

  93

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司             2011 年岁入

  要紧指出

  董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上级董事保证人这点

  表明中收录的预告缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的颁奖仪式或伟大忽略,

  数据的确实性、个人和协同妨碍的严厉和填写性。

  公司 2011 年报在广东珠江报告公司利害相干保密的公司

  公司中止并发布原则不合格的审计表明。。

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  公司董事长徐欢耀丈夫、总董事李志丈夫、财务主管和降神会

  re

  规划图署署长陈峰琳女朋友的表示:确保岁入做成某事财务表明是真实的

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  实、填写。

  is

  eg

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  1

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司               2011 年岁入

  目    录

  一、    浅谈公司的根本养护………………………………   3

  二、    报告预告与事实预告汇总………………………   4

  三、    资产存量的兑换与自有资本不得不者的地步……………………………   6

  四、    董事、监事、上级办理每个人员工和职员……    8

  五、    公司办理构造 ………………………………    10

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  六、    亲密的把持……………………………………    12

  re

  七、    自有资本不得不者大会简介 …………………………

  te          13

  八、    董事会表明 ……………………………………   13

  九、    中西部及东部各州的县议会表明书……………………………………   28

  is

  十、    要紧事项 ……………………………………    30

  eg

  十一、   财务表明………………………………………   33

  十二、   备查寄给报社含量 ………………………………    100

  nR

  U

  2

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司                2011 年岁入

  一、浅谈公司的根本养护

  1、公司条例定中文称呼:黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司

  公司英文称呼:HEILONGJIANG TIANLUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD.

  公司英文称呼缩写:TianLun Real Estate

  2、公司条例定代理人:徐成耀

  3、董事会second 秒:赵润涛

  地址:天河路 45 Tianlun大厦 25 楼

  受话器:020-38303068

  d

  描写:020-38303000

  re

  电子邮箱:zrt0001@

  公司贴纸事务代表:刘捷

  te

  地址:天河路 45 Tianlun大厦 25 楼

  受话器:020-38303219

  is

  描写:020-38303000

  eg

  电子邮箱:Jessie88520@hotmail.com

  4、公司留下印象地址:哈尔滨有经济效益的技术开拓区

  nR

  手柄地址:天河路 45 Tianlun大厦 25 楼

  邮递区号:510060

  公司网址:www.tlzy.com.cn

  U

  电子邮箱:hljtlzy@126.com

  5、公司预告表示出重压:《奇纳贴纸报》、贴纸时报

  奇纳证监会毫不含糊礼物公司岁入网站。:

  公司岁入的获名次:董事会second 秒处

  6、公司贴纸买卖所:深圳贴纸买卖所

  自有资本缩写:Tianlun勤劳

  自有资本信号:000711

  7、宁静参与数据:

  公司初次对齐日期:1993 年 3 月 31 日

  3

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司                         2011 年岁入

  网站初次留下印象的公司:哈尔滨有经济效益的技术开拓区

  营业单位营业执照对齐号:2300001100930

  税务对齐号码:230109126976973

  体制信号:12697697-3

  应用留下印象报告公司的称呼:广东使聚集在一点珠江报告公司利害相干保密的公司

  手柄地址:广州东洞东路 555 广东洋环形物大厦 10 楼

  二、报告预告与事实预告汇总

  (一)年度次要报告预告

  d

  名   称                     金   金款项(元)

  re

  营业边缘                                          24,964,

  边缘标号                                          25,011,109.23

  te

  贴上股票上市的公司自有资本不得不者净边缘润                                 18,632,180.09

  is

  股票上市的公司自有资本不得不者减免非惯常利弊得失后的净边缘                        1,885,

  经纪教育活动发生的净资产流淌额                                 82,380,072

  eg

  阐明:减去非惯常利弊得失一则

  nR

  非惯常利弊得失项目2011 年款项     正文(比如,正文) 2010 年2009 年款项

  非动产将吃光喝完利弊得失22,090,726.72      -        -12,    -48,851.77

  与公司条例线事实参与的无效设置

  U

  内部估价管保,不得不买卖性掌握财政融资、

  买卖性掌握财政负债负债公允估价的变化

  -520,833.33     -        599,574.01   -377,821.66

  利弊得失,可买卖掌握财政融资的将吃光喝完、买卖

  性掌握财政负债负债和SA的掌握财政融资有用性

  的投资额进项

  除是你这么说的嘛!可能性最大的的宁静偿还和偿还

  143,111.42     -        168,51    75,093.78

  偿还

  所得税效应- 4,930,564.89      -          347.22     4,686.59

  中小自有资本不得不者爱好的假装 -36,120.78      -         1,200.00   1,342,487.94

  比照财政收入、报告及宁静法度、法度法规的命令

  瞄准的利弊得失应在瞄准的公关中与日俱增地举行整齐的。 -           0.00   -3,120,031.81

  的假装

  标号16,746,319.14      -        757,313.41   -2,124,436.93

  (二)P公司的次要报告预告和财务指标

  4

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司                             2011 年岁入

  1、次要报告预告:

  当年比前年增长了2009。 年

  2011 年       2010 年

  增减 整齐的前整齐的

  总偿还(元)59,263,610.02   64,082,839.12    -7.52     55,994,810.00  55,994,810.00

  营业边缘(元)24,964,   11,084,004.13   125.23      4,306,175.21   4,306,175.21

  边缘总金款项(元)     25,011,109.23   11,240,196.31   121      4,332,417.22   4,332,417.22

  贴上股票上市的公司自有资本不得不者净边缘

  18,632,180.09    9,475,388.21      96.64    791,155.67    2,795,338.25

  润(元)

  股票上市的公司自有资本不得不者减免

  1,885,   8,718,074.80     -78.37    2,915,592.60   4,919,775.18

  非惯常利弊得失的净边缘(元)

  经纪教育活动发生的净资产流淌

  82,380,072   10,803,315.56     664   18,037,019.54  18,037,019.54

  金款项(元)

  本腊尽冬残比上      2009 腊尽冬残

  2011 腊尽冬残      2010 腊尽冬残 腊尽冬残增减

  整齐的前整齐的

  (%)

  资产总金款项(元)      810,375,081 791,870,960.99    2.34 812,859,299.59 812,859,299.59

  d

  负债负债总金款项(元)      451,008,365.87 414,515,156.33    8.80 442,668,608.79 442,668,608.79

  股票上市的公司自有资本不得不者的物主身份

  re

  363,323,612.82 346,836,744.73        4.75 334,385,838.76    337,361,356.52

  身体爱好(元)

  资本的标号(自有资本) 107,265, 107,265,          – 107,265,    107,265,

  te

  2、次要财务指标:

  is

  当年比前年多。 2009 年

  2011 第2010年 年

  整齐的前放或缩减(%)。

  eg

  根本每股进项(元/股) 0.17       0.09    88.89        0.01     0.03

  冲淡的每股进项(元/股) 0.17       0.09    88.89        0.01     0.03

  减去非惯常利弊得失后每股根本进项

  0.02       0.08    -75.00       0.03      0.05

  nR

  (元/股)

  额外的拉平净资产进项率(%)         5.25       2.77     2.48       0.24      0.83

  减去非惯常利弊得失后的额外的拉平净资产

  0.53       5     -2.02      0.87      1.46

  产进项率(%)

  每股经纪教育活动发生的净资产流淌额

  U

  0.77       0.10    670.00       0.17      0.17

  (元/股)

  岁末是2009 腊尽冬残

  2011 2010岁末 腊尽冬残腊尽冬残

  整齐的前整齐的

  (%)

  属股票上市的公司自有资本不得不者每股净资产

  3.39       3.23     4.95       3.12      3.15

  (元/股)

  资产负债负债率(%)              55.65       52.35     3.30      54.46     54.46

  5

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司                        2011 年岁入

  三、资产存量的兑换与自有资本不得不者的地步

  (1)自有资本变化表

  单位:股

  这种兑换前后兑换的放或缩减,旋转后来的

  发行    公积金

  标号共有 宁静   小项目 标号     反比例

  新股票    转股

  一、保密的售周围股

  0     0   0  0   0   0      0       0      0

  份

  1、资格持股

  2、国有团体股

  3、宁静海内自己的事物权

  内侧:海内非国有

  有团体持股

  海内自然人

  持股

  d

  4、外资持股

  内侧:海内团体

  re

  持股

  本国自然人

  持股

  te

  5、高管利害相干

  二、无限制的库存

  107,265,600 100.00%    0  0   0   0      0  107,265,600 100.00%

  份

  is

  1、人民币权益股107,265,600 100.00%    0  0   0   0      0  107,265,600 100.00%

  2、境外行情

  eg

  资股

  3、境外上市的外

  资股

  nR

  4、宁静

  三、利害相干总额 107,265,600 100.00%    0  0   0   0      0  107,265,600 100.00%

  (二)保密的库存变化表 (不敷)

  U

  (三)贴纸发行上市养护

  1、该公司在完毕后的头三年缺少自有资本发行。。

  2、表明期内缺少自有资本交割。、资产存量转变、配股、增发新股票、非结束发行自有资本

  票、权证行权、股权开车项得分发生、吸取合、可替换债券、

  减资、公司自有资本的总额、构造和公司的上界

  过程妨碍构造的兑换。

  3、表明期内无亲密的职员持股。

  (四)自有资本不得不者人数与股权带有某种腔调

  6

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司                       2011 年岁入

  单位:股

  当年的表明将在本月底发布。

  2011 8岁末自有资本不得不者总额,965 户                      8,962 户

  自有资本不得不者总额

  前 10 名人自有资本不得不者持股

  不得不保密的自有资本 质押或解冻的自有资本

  自有资本不得不者姓名自有资本不得不者的类型 持股反比例(%) 利害相干总额

  份标号       标号

  海内普通法

  天伦重大利益利害相干保密的公司26.63 28,570,000    0妄用神名

  人

  无恙使订婚保密的妨碍公司- 基金、理财产

  4.29  4,600,000    0        无

  Rui Fu等动产。

  海内非国有有

  上海国际使订婚利害相干保密的公司 团体基金、理

  4.21  4,520,200    0        无

  -T-0301          钱币动产等。

  他

  深圳Hehai投资额的发达 境 内 一 般 法

  2.88  3,086,890    0        无

  限公司          人

  王芬琴          海内自然人      2.63  2,825,832    0        无

  d

  李爱娟          海内自然人      2.15  2,309,999    0        无

  re

  兴业银行国际使订婚利害相干保密的公司

  基金、理财产

  强烈的第一阶段的新构造证明 1.51  1,616,101    0        无

  宁静动产等。

  证明投资额使订婚基金

  赵宇红          海内自然人      1.32

  te1,420,755    0        无

  申屠薇          海内自然人      1.01  1,084,927    0        无

  姚桂明          海内自然人      0.79   847,500    0        无

  is

  前 10 名无限制的库存东持股养护

  自有资本不得不者称呼         不得不无限制的库存份标号       利害相干精致的的

  eg

  天伦重大利益利害相干保密的公司 28,570,000元权益股

  无恙使订婚利害相干利害相干保密的公司- Rui Fu No. 4,600,000   人民币权益股

  上海国际使订婚利害相干保密的公司-T-0301                 4,520,200   人民币权益股

  深圳Hehai投资额的发达限公司                  3,086,890   人民币权益股

  nR

  王芬琴                            2,825,832   人民币权益股

  李爱娟                            2,309,999   人民币权益股

  兴业银行国际使订婚利害相干保密的公司强烈的一期时新

  1,616,101   人民币权益股

  构造化证证明投资额使订婚基金

  U

  赵玉红 1,420,755   人民币权益股

  申屠薇                            1,084,927   人民币权益股

  姚桂明                             847,500   人民币权益股

  是你这么说的嘛!自有资本不得不者或边的相干 据知情,是你这么说的嘛!自有资本不得不者奇纳内普通团体自有资本不得不者私下无关系相干或属于分歧行为人养护,

  致行为的阐明    海内自然人自有资本不得不者间及与海内普通团体自有资本不得不者间相干未知。

  (五)重大利益自有资本不得不者和实人与人之间的关系的把持器养护

  本公司重大利益天伦重大利益利害相干保密的公司自有资本不得不者。天伦重大利益利害相干保密的公司

  1995 年 11 月 8 日,法定代理人张国明,留下印象资产 亿元, 次要

  真实情况开拓经营经纪办理、基础设施和电子预告连箱的的投资额与发达。该公

  司谷东是自然人张国明和广东利辛有经济效益的开拓公司,张国明放弃做了

  7

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司              2011 年岁入

  资 211,166,098 元,占 ;广东利辛有经济效益的发达利害相干保密的公司

  38,833,902 元,占 。 张国明:奇纳国籍,缺少宁静资格或地域

  庇护权,五年来天伦重大利益利害相干保密的公司董事长。

  公 公司与事实 人与人之间的关系的把持器 私下的 产权与把持 制相干 如图所示 :

  张国明

  

  天伦重大利益利害相干保密的公司

  d

  26.635%

  re

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司  te

  (六)除东面不得不利害相干外,公司缺少宁静物主身份 超越10%(含) 10%)团体自有资本不得不者。

  is

  四、董事、监事、上级办理每个人员工和职员

  eg

  (1)在职者董事、监事、上级办理层

  nR

  U

  8

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司                                   2011 年岁入

  表明期内

  表明期被赋予的股权开车养护    可能的选择在自有资本不得不者

  年首  从今逐岁末的公司榜样

  性  年                      变化                          单位或宁静

  供职原稿堕胎工夫 自有资本的有利

  姓 名          别  龄                      争辩         军事行动的的爱好 已行权  行权  端子存货 关系单位

  数   数         标号

  股数   标号价钱 门票行情价钱 归因于赔款

  (10000元)

  徐成耀  董事长    男  48  2010.09.16-2012.11.11   0   0    无               无           否

  董事

  李志人 49  2010.09.16-2012.11.11   0   0    无               无           否

  总董事

  董事

  杜杰满 48  2010.09.16-2012.11.11   0   0    无               无           否

  副总董事

  董事

  赵润涛人 45  2009.11.11-2012.11.11   0   0    无               无           否

  董事会second 秒

  辩护中华人民共和国确立或使避孕套  孤独董事    男  55  2009.11.11-2012.11.11   0   0    无               无           否

  王 孤独董事 男  54  2009.06.05 -2012.06.05  0   0    无               无           否

  李新春  孤独董事    男  50  2009.11.11-2012.11.11   0   0    无               无           否

  周 彭氏中西部及东部各州的县议会主席 男  48  2009.11.11-2012.11.11   0   0    不管可能的选择

  d

  侯鄢陵 事  女  39  2010.09.16-2012.11.11   0   0    无        0         过失

  陈惠芳  监    事  女  38  2009.11.11-2012.11.11   0   0    无

  re    0         过失

  陈丰林 财务对负有责任人   女  43  2010.09.16-2012.11.11   0   0

  te

  无               无           否

  请教      -    -  -       -        0   0    -   154.70                       -

  is

  eg

  (二)在职者董事、监事、过来五年老层办理者的次要任务体验与自有资本不得不者

  单位和宁静单位在手柄室或兼任的养护

  1、徐成耀:公司董事长,不在场的自有资本不得不者或宁静的单位或兼任任务。

  nR

  2、李智:公司董事兼总董事,不在场的自有资本不得不者或宁静的单位或兼任任务。

  3、杜杰:公司董事兼副总董事,不在场的自有资本不得不者或宁静的单位或兼任任务。

  U

  4、赵润涛:董事兼董事会second 秒,不在场的自有资本不得不者或许宁静单位供职或许

  兼任。

  5、辩护中华人民共和国确立或使避孕套:公司孤独董事、中山大学办理开始报告系党支部

  记、兼职教书、硕士解说者、中山大学南风的开始报告系主管。兼作广东

  省报告学会副commander 会长、广东审计细想工作实验室所长、远程的软件孤独董事、西方特邀嘉宾

  贮藏室孤独董事。

  6、王珺:公司孤独董事、中山大学岭南开始教书Guangzh、中山大学学会

  上级的迷信院院长、广东社会科开始副教长。兼作广东有经济效益的学会commander 会长、

  广东美国电器利害相干利害相干保密的公司孤独DIR、广东电力孤独董事。

  9

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司                  2011 年岁入

  7、李新春:公司孤独董事、中山大学办理开始教书。作为广州钢铁公司的工职业公司

  立董事、Hagrid孤独董事、西方特邀嘉宾贮藏室孤独董事。

  8、周鹏:公司中西部及东部各州的县议会主席兼审计监察要点副总监,不属于自有资本不得不者单位或其自有资本不得不者单位

  他的单位或兼任任务。

  9、陈惠芳:公司监事、天伦重大利益利害相干保密的公司董事长手柄室second 秒,不在场的自有资本不得不者

  单位外的宁静的单位或兼任任务。

  10、后延岭:公司监事、天伦重大利益利害相干保密的公司财务办理要点副董事,未在

  自有资本不得不者单位外的宁静的单位或兼任任务。

  11、陈丰林:公司财务主管和降神报告机构对负有责任人,不属于自有资本不得不者单位或其自有资本不得不者单位他

  单位或平衡工夫。

  d

  (三)董事、自有资本不得不者单位监事养护辨析

  自有资本不得不者姓名称呼

  re

  事务       供职所需时间

  te

  后延岭   天伦重大利益利害相干保密的公司      财务办理要点副董事 1997 年迄今

  is

  陈辉芳天伦重大利益利害相干保密的公司 总统手柄室second 秒 1997 年迄今

  eg

  (四)董事、监事和上级每个人员工的薪酬决定顺序和因

  比照公司的劳动人事工钱社会事业机构及相干规则。

  nR

  未在公司结局有利的监事,陈惠芳和后延岭在自有资本不得不者单位领

  取。

  U

  (五)在表明所需时间,COM的董事和监事。

  (六)公司职员养护

  公司现存的职员 45 名,内侧技术每个人员工 15 名,财务每个人员工 7 名,行政人

  员 23 名;本科及越过 25 名;有专业技术职称 15 名;退休职工 2

  名。

  五、公司办理构造

  (1)公司亲密的把持制的私利评价表明

  10

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司                      2011 年岁入

  表明的详细数据讨论于群众大潮I

  同期性公报。

  (二)孤独董事对公司亲密的把持制的私利评价看待

  公司的孤独董事以为:公司亲密的把持制的私利评价,公司亲密的的真实映出

  把持根本养护,公司增强和使用的要紧教育活动、工

  引见了该任务的任务养护和成发生的事。,就公司体制、客人办理连贯、重大利益

  分店、关系买卖、外观认可证、资产应用和预告表示出的亲密的鲜明

  解说把持教育活动,并举行了成立总结。。怀胎公司能鞭策增强亲密的

  把持力度,增强对分店的把持,增强国外投资额。,继续鞭策公司进入公司

  d

  re

  机关各项任务的发达,不断增强公司办理程度。

  (三)公司孤独董事的业绩

  te

  1、孤独董事在董事会做成某事列席养护

  is

  经过交流 可能的选择延续两个

  现场考勤

  孤独董事姓名 列席降神会的次数和未到庭工夫 不亲自

  eg

  数字计数

  数               席降神会

  辩护中华人民共和国确立或使避孕套      5      3      2    0     0不

  李新春      5      3      2    0     0不

  nR

  王 珺      5      3      2    0     0不

  U

  2、孤独董事对公司相干事项的政见不同

  孤独董事姓名  礼物政见不同的事项    礼物政见不同的详细数据       凡例

  辩护中华人民共和国确立或使避孕套        无            无           -

  李新春        无            无           -

  王  珺       无            无           -

  (四)公司五分派的养护

  1、分业经纪:公司有效不变孤独填写的事实和私利办理的CAABBI。

  11

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司              2011 年岁入

  2、每个人员工分裂:这家公司正任务。、人事工钱办理完整孤独;总董事

  及宁静上级办理每个人员工不在场的自有资本不得不者单位兼任。

  3、资产填写性:公司资产的填写性性。

  4、社会事业机构分裂:董事会、中西部及东部各州的县议会和宁静亲密的机构完整运作。。

  5、掌握财政分裂:公司适合相干法度规则、法度法规命令肉体美和完备系统

  报告办理零碎,孤独核算与依法完税。

  (五)高层办理每个人员工的评价与开车机制、相干奖励社会事业机构的肉体美

  施养护

  公司正逐渐肉体美恰当的、清澈的董事、监事和上级办理每个人员工的业绩评价

  价钱与开车机制。次要是比照 薪酬和增长委员的任务判定和手柄

  d

  表示增长方式的发生及宁静相干规则。

  re

  te

  六、亲密的把持

  is

  (1)公司肉体美岁入预告表示出社会事业机构。

  eg

  2011 年 12 月 8 公司检阅的612届董事会降神会

  伟大滑妨碍预告表示出社会事业机构,岁入任务分工毫不含糊。

  nR

  妨碍分工,同时规则了相符合的处分判定。。

  (二)公司财务表明亲密的把持社会事业机构的肉体美

  U

  1、公司适合人民共和国报告法。、《客人报告原则》、《客人

  资格参与法度法规,包含国际互联网的根本原则,它早已肉体美得整个完备。

  财务报告社会事业机构与亲密的把持社会事业机构,增强报告品质,增强和原则

  公司运营和一则开拓做成某事财务预算。、本钱、资产及宁静办理环节

  监视与把持的功能。

  2、财务表明期亲密的把持的缺陷与完备

  该公司在设计或发生中缺少发在职者何伟大缺陷。。用资格法度

  法规的鞭策完备与可继续发达,内部周围的兑换和办理命令

  12

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司               2011 年岁入

  继续使用,公司将增补物贫穷。、主编与完备,增强风险缺席

  力,使亲密的把持社会事业机构发扬应某个功能,增强亲密的把持的能耐和能耐。

  (三)几乎董事会妨碍的表示

  公司它早已肉体美得整个完备。的内把持度,应资格参与法度、行政规章

  机关规章命令,亲密的把持社会事业机构具有效力、有理性和无效性。公司亲密的把持

  该零碎遏制了公司办理教育活动的单独边。,迷信有理的方针决策

  策、发生和监视机制,并能无效发生,保证人公司的原则

  经纪教育活动和事实教育活动的法线规则举行。董事会以为公司的亲密的把持是

  效的。跟随内内部运营周围的兑换,公司将不断完备公司亲密的把持,

  使之一直能使确信公司发达的必要。董事会及每个人董事会

  d

  董事保证人不在虚伪数据的记载。、误

  re

  领导或伟大落下的表示,表明数据的确实性、掌握严厉和填写性

  te

  分裂连带妨碍。

  is

  七、自有资本不得不者大会简介

  eg

  公司于 2011 年 3 月 26 日在《奇纳贴纸报》和贴纸时报登载召

  nR

  开 2010 年度自有资本不得不者大会年会预告, 月 9 《华尔街日报》检阅自有资本不得不者周年纪念日大会

  性宣告,降神会在 2011 年 4 月 15 白日检阅,自有资本不得不者大会解决发布 2011 年 4

  U

  月 16 日之《奇纳贴纸报》和贴纸时报。

  八、董事会表明

  (1)公司在表明期内的经纪养护

  1、表明期的全体运作

  (1)表明期的全体运作概述

  2011 年,公司道具租用事实继续有效良好态势;郑州真实情况一则

  成转变,成功反而更的投资额报答;贵州煤矿一则区域工会的试好转周围进

  13

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司                           2011 年岁入

  受权审批顺序;广西矿业一则股权发行物。

  2011 年,公司营业偿还 5, 万元,前年的少量 万

  元,年年缩减 7.52 %;发生边缘标号 2, 万元,比头年放 1,

  万元,年年放 121 %;发生净边缘 1, 万元,比头年放

  万元,年年放 96.64 %。

  (2)公司事实和产生最后的能耐的延续性和不乱性辨析

  在公司的事实一则中,租用偿还不乱,Tianlun破土工程学每年都有 5%

  受雇下跌率,确保受雇偿还年年放。。假设宁静一则能区域过程

  周围,将使用公司的运作,增强公司产生最后的能耐。

  2、公司主营事实及其经纪带有某种腔调辨析

  d

  (1)按交易分派

  re             单位:万元

  te

  次要事实子机关

  客人本钱比率 营业边缘率

  营业边缘 营业偿还比率

  子机关或子动产的运营本钱 去岁增减 比去岁增减

  is

  率(%) 去岁增减(%)

  (%)   (%)

  道具租用、征询与办理

  5,890.68    1,509.75     74.37     -8.08   -21.28     4.30

  eg

  理

  金属矿            -    23.25       -       -   -34.71       -

  次要事实副动产养护

  nR

  Tianlun大厦 5,  1,167.00     78.32     1.57    15.84   -2.67

  Tian Yu Garden五楼    342.75     37     3.18    0.29     1.94

  U

  (2)按区域手柄

  单位:万元

  地域               营业偿还        营业偿还比率去岁增减(%)

  广东省                    5,890.68             1.71

  (3)公司营业偿还或经纪边缘 10%越过一则办理

  单位:万元

  一则偿还 营业本钱      营业边缘率(%)

  Tianlun大厦   5,       1,167.00          78.32

  14

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司                         2011 年岁入

  Tian Yu Garden五楼          342.75            37

  (4)次要补充者、客户养护

  前五名补充者推销款项请教(10000元)            占推销标号面积(%)      

  前五名销售的客户销售的款项请教(10000元)        3,  总销售的额反比例(%)62

  3、公司资产的方式与本钱的兑换

  (1)资产方式的伟大兑换

  占总资

  2011 年 12 月 31 日        2010 年 12 月 31 日

  产面积

  资产方式

  资产标号

  款项(元)款项(元)

  面积(%)             面积(%)     (%)

  d

  资产标号 810,375,081    100.00   791,870,960.99      100      –

  re

  钱币资产           258,961,843.01    31.96    77,371,886.06      9.77    22.19

  前进理由1,236,927.69      0.15   21,809,530      2.75    -2.60

  te

  存货                    -      -   176,988,    22.35     -22.35

  在建工程           121,938,82    15.05    89,784,647.87    11.34     3.71

  is

  年内文件、协议等失效的非流淌负债负债 34,000,      4.20   38,000,      4.80    -0.60

  eg

  现世的专款 304,200,    37.54   229,200,    28.94     8.60

  递延所得税负债负债1,302,754.24      0.16   33,820,898.01      4.27    -4.11

  nR

  兑换争辩解说:

  钱币放、据此,河南新景真实情况利害相干利害相干保密的公司让。

  U

  股权,相干使进化和股权让的回复,于是这一时间银行投资增长的协同假装。

  缩减前进款、河南新视点ReA机关转变的相符合少量

  权,该公司的前进解释不再包含在活期解释中。。

  ③存货缩减、河南新视点ReA机关转变的相符合少量权,该

  公司账册库存不再归入现行报告核算。

  (4)再现一则的放、相符合的增长是由J的新工程偿还领到的。。

  ⑤年内文件、协议等失效的非流淌负债负债缩减系广州润龙真实情况利害相干保密的公司于是贵州六盘水吉源

  煤炭公司将在年内缩减信誉。。

  15

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司                        2011 年岁入

  现世的信誉增长是由分店的新信誉领到的。。

  递延所得税负债负债的缩减、河南新视觉真实情况利害相干保密的公司的让。

  权,公司的递延所得税负债负债不再包含在内。。

  (2)公司经纪费、办理费、财务费、所得税等财务预告的兑换

  况

  一则      2011 年(元) 2010 年(元) 年复年的递加率

  销售的本钱359,314.98        230,435.70         55.93

  办理本钱15,263,772.03      11,942,495.63         27.81

  财务本钱16,869,426.68      13,167,671.48         28.11

  d

  109.38

  re

  所得税本钱 8,532,226.65      4,075,082.45

  兑换争辩解说:

  te

  眼前的销售的和办理费比头年放了。,公司新兵职员并增强工钱。

  is

  酬,于是该一则所礼物的审计评价本钱的放。

  eg

  ② 财务费比头年放,利钱结局的放是鉴于新增信誉放所致。

  所致。

  nR

  (3)头年度所得税费的放,分店不得不的利害相干让是资产获益的挖出。

  鉴于所得税本钱相符合放。

  4、资产流淌方式

  U

  年复年的递加 年复年的递加率

  一则     2011 年(元)2010 年(元)

  (元)

  职业教育活动发生的现钞

  82,380,072  10,803,315.56   71,576,756.96      664

  净流量

  投资额教育活动发生的现钞                                   –

  53,622,737.97  -15,214,775.03  68,837,513.00

  净流量

  筹资教育活动发生的现钞                                   –

  44,438,043.76  -47,169,812.45  91,607,856.21

  净流量

  现钞净流量兑换争辩解说:

  (1)经纪教育活动发生的净资产流淌额放,新时间河南对驻地的转变

  16

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司              2011 年岁入

  利害相干利害相干保密的公司,回收相干装满。

  (2)投资额教育活动发生的现钞净流量放,新时间河南对驻地的转变

  利害相干利害相干保密的公司取消股权让款,贵州六盘水保密的公共煤炭连箱的的结局

  一则资产的工会的假装。

  (3)筹资教育活动发生的现钞净流量放,这是这一时间信誉增长的最后。。

  5、次要持股公司的运作与表示

  (1)全资分店广州润龙真实情况利害相干保密的公司。,经纪地域是使用本人的经纪地域。

  资产投资额真实情况、结构数据销售的和真实情况预告征询服务。留下印象资产 8,000

  万元。短暂拜访 2011 年 12 月 31 日,公司总资产 53, 万元,净资

  产 10, 万元。天伦大厦工程让成发生的事良好,表明期内的此一则

  d

  目发生营业偿还 5, 万元,发生经纪边缘 4, 万元。

  re

  (2)广州天利达实业利害相干保密的公司的全资分店,经纪地域是使用本人的经纪地域。

  te

  资产投资额、过程、结构数据过程、修饰数据、结构数据销售的。留下印象资产

  2,200 万元。短暂拜访 2011 年 12 月 31 日,公司总资产 20, 万元,

  is

  净资产 2, 万元。公司表明期内缺少营业偿还。

  eg

  (3)河南新景真实情况利害相干保密的公司。,经纪地域是不动产

  开拓。留下印象资产 2700 万元。2011 年 4 月 15 日,经公司 2010 年度自有资本不得不者

  nR

  大会细想经过,让公司的整个利害相干,性格投资额报答 2, 万

  元。

  U

  (4)公司重大利益分店广西田阳县uedbet客户端利害相干保密的公司,经纪地域是庄园住宅有希望。

  探,矿动产买卖(资格另有规则的除外),什么触及批准的一则都是批准的。

  可以在无效的工夫内好转。留下印象资产 500 万元。短暂拜访 2011 年 12 月 31 日,

  公司总资产 万元,净资产 万元。表明完毕时的工程发行物

  克服服,该一则的运作在这一时间做小火车站个人财产。,无营业偿还。

  (5)公司重大利益分店贵州六盘水济源煤业公司。,经纪地域是煤炭。

  开拓和销售的(仅供破土用),不对待过程经纪教育活动。留下印象资产 1000

  万元。短暂拜访 2011 年 12 月 31 日,公司总资产 17, 万元,净资

  产 -1, 万元。表明期内的此一则目区域工会的试好转周围,参加验收表明

  17

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司             2011 年岁入

  批顺序,未发生营业偿还。

  6、公允估价计量一则

  该公司的买卖性掌握财政融资由Ping An pionee依靠机械力移动。,资产属于股票上市的公司

  开式基金,公司比照相干的工夫点和T来决定其公允估价。。

  (二)对公司居后地发达的预报

  1、COMP的发达趋势与行情竞争布置辨析

  广州真实情况一则租用办理,自己的事物受雇都发生了。,受雇偿还

  公司不乱的偿还挖出;广西矿业一则争取尽快走完物主身份转变,回复正

  惯例办理;贵州煤矿一则争取尽快走完验收任务,增加相干能抵御,

  适合过程命令,使用公司的投资额和财务带有某种腔调。

  d

  2、公司 2012 年经纪项目

  re

  2012 年,该公司正确保TIA等租用一则的不乱运作。,争

  te

  取广西矿业一则经纪尽快步入正规,贵州煤矿一则争取发生过程

  命令,同时使完满新一则的发生任务。Tianlun大厦道具受雇及玉宇庄园五层

  is

  加以总结的年偿还,如黄金和办理费 5000 万元,估计本钱 1200 万元。2012 年公

  eg

  该一则的详细养护将在上面礼物

  表示出。

  nR

  3、该公司必要资产和项目,为其居后地的发达战术。

  公司 2012 今年所需资产将经过掌握财政专款筹集。。

  U

  4、假装居后地发达战术的风险混乱辨析与赌输赢

  公司的受雇偿还倒退物公司的增减。,矿业一则受表里两边的假装

  周围和周围效应,任务项目和排定在不决定性。

  (三)公司投资额表明期

  1、募集资产的应用

  该公司在表明期内缺少筹集资产。,缺少继续应用先前的资产筹措。

  2、表明期只有每一筹资一则。。

  (四)本表明的原稿堕胎工夫,广东中心的珠江报告公司利害相干保密的公司

  准无保存看待审计表明。

  18

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司              2011 年岁入

  (五)董事会的日常任务

  1、董事会降神会表明及降神会数据

  公司在表明PE中检阅了五次董事会降神会。。

  (1)六届董事会姓次降神会在 2011 年 3 月 24 白日检阅,董事会的决定

  议公报于 2011 年 3 月 26 日《奇纳贴纸报》和贴纸时报。

  (2)六届董事会第九届降神会(交流投票权) 2011 年 4 月 21 日召

  开。

  (3)六届董事会第十次降神会在 2011 年 8 月 18 白日检阅,董事会的决定

  议公报于 2011 年 8 月 20 日《奇纳贴纸报》和贴纸时报。

  (4)六届董事会第十一次降神会在 2011 年 10 月 20 白日检阅,这次董事会

  d

  解决宣告 2011 年 10 月 22 日《奇纳贴纸报》和贴纸时报。

  re

  (5)六届董事会第十二届降神会(交流投票权) 2011 年 12 月 8 日

  te

  检阅,董事会的决定议公报于 2011 年 12 月 9 《奇纳贴纸报》及证明

  证明所需时间。

  is

  2、董事会对自有资本不得不者大会解决的治理养护。

  eg

  表明期内,董事会严寒气候施工,本着自有资本不得不者大会的认可

  客人经纪办理。2010 年度股息偿还[各] 10 分享现钞 元(含税)

  nR

  事实早已过来了 2011 年 5 本月完整的,股权对齐日 2011 年 5 月 11 日,除权

  除息日 2011 年 5 月 12 日。

  U

  (六)董事会审计委员的治理养护

  1、对公司2011年度财务表明的两点看待。

  审计委员围攻具有专门知识和体验者,公司年度财务降神会

  中止表明。表明期内,比照证监会参与规则的命令,审计委员

  对年度财务表明作了两点评论。。

  留下印象报告师入会前,初次发布几乎不审计的决算表

  看待。审计委员以为:公司本着客人ACC的相干命令

  实际养护,等同于有理的报告策略和正式的的报告加以总结,公司报告办理

  策、报告加以总结的兑换一直是谨慎的。,不在使用、乱用报告策略

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  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司             2011 年岁入

  更、边缘作调节绝对偏差的报告加以总结,报告预告表示出真实信实、内

  容填写,2011个决算表的品质归因于保证人。

  留下印象报告师审计看待初审后,审计委员重行审察了那笔钱。

  表明并颁发第二次写信评论。审计委员在提姆中读物了报告表明的未定稿。,

  与留下印象报告师聊天,公司与留下印象报告师私下在要紧成绩上不在争

  议,公司财务表明适合报告原则和报告原则。。

  2.对报告公司审计任务的催促养护

  审计委员已片面摆设年度审讯。,承认眼前的报告公司

  必要发布审计表明的地域和工夫表。审计同胎仔朝内的后,和次要

  一则董事沟通,知情审计的使进化和报告每个人员工的关怀。,

  d

  即时反应给公司的相干机关,为了确保年度审计和预告表示出水作业本着

  安排排定。

  re

  te

  三。过来年报告公司审计任务总结表明

  2011年年,在职者留下印象报告师严厉应审计条例、原则执

  is

  业,珍视对或康百克职业周围的认得,知情公司亲密的把持再现

  eg

  空虚与发生,还珍视有效与审计委员的交流、沟通,

  风险察觉强。审计委员以为,在职者报告已走完2011年度。

  nR

  审计机关决算表审计。

  4。几乎珀尔里弗中心的报告公司改制的提议

  U

  审计委员经过对瞄准报告公司的认得

  次要一则董事访谈,审计委员以为 细想工作实验室有专业的审计

  同胎仔和有效地的技术援助,严厉敬业的审计同胎仔。并在现世的不乱的结成中

  公司早已熟识了公司的发达养护。,安抚股票上市的公司审计

  任能耐,审计委员提议珀尔里弗报告公司展期合同。

  审计机构。

  (七)董事会薪酬及增长委员的表示

  表明期内,公司的薪酬和增长委员有精致的的拘押

  零碎带有某种腔调,并礼物相符合看待,帮忙公司使用和使用他们的打赌和核机构

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  系。薪酬和复习委员仔细的反省了董事。、监视者和

  上级办理每个人员工薪酬,以为真实、精确。

  (八)公司这次边缘分派预案或资产公积金资产存量转变预案

  1、2011 总公司年度净边缘 2,444, 元,年首未分派边缘

  86,723, 元,减分派 2010 年度边缘 2,145, 元,减浓缩物 2011

  年度盈余盈余 244, 元, 堕胎 2011 腊尽冬残,公司经审计的总公司

  分派边缘累计 86,778, 元,资产公积 81,552, 元。经公司

  第十四届董事会六届降神会细想决定,2011 年度边缘分派项目:不举行现钞

  分赃,以 2011 年底总资本的 一万股基数,将资产存量运用到全体

  自有资本不得不者每股 10 股转增 5 股。

  d

  2、公司前三年现钞彩金日记

  re

  合岁入 合日记的贴上阐明

  现钞分赃款项(含

  股息年 属于股票上市的公司 股票上市的公司自有资本不得不者 年度可分派边缘

  税)

  自有资本不得不者净边缘 净边缘率

  te

  2010 年     2,145,  9,475,388.21      22.64%    2,228,734.28

  2009 年           -  2,795,338.25        -         -

  is

  2008 年           -  6,324,870.56        -    3,683,261.58

  eg

  近三年来,现钞彩金标号已占

  公司表明期前三年未举行资产公积金资产存量转变。

  nR

  公司的现钞彩金策略适合T,分

  白色原则和反比例明确的明了,相干方针决策顺序和机制,孤独董事坚持考察

  U

  承当妨碍发扬应某个功能,中小自有资本不得不者有颁发看待的机遇,保证人它

  保持合法爱好。

  (九)公司发觉的任务项目和发生项目;

  增强和原则公司亲密的把持制,增强公司的办理程度和风险缺席

  力,保证人公司经纪办理合法合规、资产避孕套、财务表明与相干预告的确实性

  填写,增强公司的能耐和能耐,助长公司发达战术,比照客人

  亲密的把持的根本命令和倒退原则,结

  公司实际养护,等同于亲密的把持信号发生任务项目。

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  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司             2011 年岁入

  1、公司根本养护引见

  ⑴、客人

  公司称呼:黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司

  法定代理人:徐成耀

  留下印象地址:哈尔滨有经济效益的技术开拓区

  手柄地址:天河路45Tianlun大厦25楼

  公司对齐日期:1993年3月31日

  公司贴纸买卖所:深圳贴纸买卖所

  自有资本缩写:Tianlun勤劳

  d

  自有资本信号:000711

  re

  公司的次要事实是真实情况办理交易。。爱好标号:107,265,600股。重大利益

  te

  天伦重大利益利害相干保密的公司自有资本不得不者,分享公司利害相干。高达2011

  12月31日,公司总资产 亿元,总公司自己的事物人的物主身份 亿

  is

  元,2011年度公司营业偿还 5,926万元,总公司自己的事物者净边缘的贴上

  eg

  润 1,863万元。

  ⑵、公司有组织的架构

  nR

  公司严厉应公司条例。、《贴纸法》、《股票上市的公司办理指路》、

  深圳贴纸买卖所上市判定及宁静相干法度法规

  U

  求,肉体美了一套行之无效的公司办理社会事业机构。。公司自有资本不得不者大会、董事会、

  中西部及东部各州的县议会和办理层可以孤独运作,排队动力机械

  构、方针决策机构、监视机构私下的制衡原则机制。公司组

  极好的布构造,好转法线,运作良好。在有组织的构造内,每个有组织的都有本人的职务。,

  办理原则。

  公司的有组织的构造如以下身材所示:

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  股 东 大 会

  战术委员

  监 事 会

  建造委员               董 事 会

  薪酬与增长委员                          董事会second 秒处

  会会

  管 理 层

  审计委员

  行     掌握财政审讯 经  投      策

  政     务      计         营  资      划

  事     办理监视 建  发      开

  务     理      察         设  展      发

  d

  中     中小学 中  中小学

  心     心与心 心  心与心

  100%       100%           100%

  稀土元素的氧化物是深深地的

  60%         55%

  te

  广         广            广        州         广

  州            州                  西

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  润            天                  田

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  州                              源

  龙            利                  阳

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  地            实        业         伦

  产            业        有         矿

  公         有            有                  业

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  公            公                  限

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  公         司

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  100%                         100%

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  广             天                  西

  凤

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  州             和                  天

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  为             成矿功能

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  众             展                  有

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  23

  黑龙江天伦利害相干利害相干保密的公司             2011 年岁入

  2、亲密的把持原则发生任务有组织的

  为使完满公司亲密的把持制再现、私利评价与亲密的审计,确保公司在公司

  治理部把持原则平滑地发生,比照客人亲密的把持根本原则》和《企

  相干命令,如亲密的把持的倒退原则,公司确立或使避孕套了亲密的把持榜样小组(简)

  榜样班子与亲密的把持再现手柄室。

  ⑴、亲密的把持榜样小组

  组长:徐成耀

  首领:李智

  围攻:杜杰、赵润涛、陈丰林、周鹏

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  次要职务:决定公司亲密的把持制系统再现的总目标,使结合成为整体有组织的公司

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  表里资源,确保各项任务平滑地举行;有组织的亲密的把持日常任务的无效运作。

  te

  ⑵、亲密的把持治理手柄室

  亲密的把持手柄室主管:周鹏

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  亲密的把持手柄室围攻:公司总部对负有责任人、分店对负有责任人的结合。

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  内侧,公司亲密的把持制原则系统再现任务的领先机关为公司审计中

  心,对负有责任公司的详细有组织的和使结合成为整体任务,公司财务办理要点

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  与文职要点的使结合成为整体;公司亲密的把持制原则任务外观领先机关为董秘

  处,对负有责任表明和关系相干的接管机关,并本着规则走完斗篷

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  露珠作业。

  次要职务:榜样班子任务,片面贯彻治理亲密的控

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